@FreepickБанк России фиксирует отдельные случаи использования злоумышленниками инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций.Таким образом недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы обхода противолегализационных процедур банков, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
«Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры существенно сузили возможности проведения схем подозрительных операций через банковский сектор. Однако недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы их модификации и обхода противолегализационных процедур банков. В качестве одного из таких способов мы фиксируем отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций», — говорится в сообщении регуляторов.
В ЦБ отметили, что подобные риски проведения схем с использованием маркетплейсов оперативно купируются с помощью платформы «Знай своего клиента», через которую кредитные организации информируются о рисках ПОД/ФТ (противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) в операциях их клиентов.
Росфинмониторинг также располагает информацией о различных схемах по выводу средств в теневой оборот, в том числе с использованием счетов дропов и маркетплейсов. По данным службы, сейчас активно используются и развиваются механизмы информирования в формате сообщений о подозрительных операциях или подозрительной деятельности клиентов. По результатам проведения финансовых расследований информация о выявленных преступных схемах направляется в правоохранительные органы.
Читайте также:
Суд в Москве наложил на Amazon штраф за нарушения в сфере безопасности
***
Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.
И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.
New Retail