Количество нелегальных участников рынка ценных бумаг за год выросло больше чем в два раза. Самой популярной «услугой» мошенников были предложение о торговле на криптобиржах и иностранных форекс-рынках
В 2024 году Банк России выявил 1,9 тыс. субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, говорится в отчете регулятора. Это в 2,2 раза больше, чем было в 2023 году.
Из общего числа 1,8 тыс. приходится на нелегальных форекс-дилеров и 120— на нелегальных брокеров и управляющих, следует из статистики, приведенной ЦБ.
«После кратковременного снижения активности нелегальных форекс-дилеров, что объяснялось сложностями при трансграничных платежах у компаний с иностранной «пропиской», в 2024 году вновь резко увеличилось количество предложений от них»,— констатирует ЦБ.
Мошенники стали предлагать клиентам использовать криптовалюту для пополнения счетов в личных кабинетах и покупки акций, отмечается в обзоре регулятора. «Для этого они настоятельно рекомендуют якобы проверенных продавцов криптовалют или гарантируют возможность проведения расчетов через иностранные платежные сервисы»,— описывает работу серых схем ЦБ.
Самой популярной услугой, которую рекламировали нелегальные проекты в 2024 году, была возможность торговли на криптовалютных биржах и иностранном форекс-рынке. Мошенники заявляют о наличии у них лицензии иностранного регулятора, гарантируют покупку ценных бумаг и предлагают торговлю «с огромным кредитным плечом», указано в отчете ЦБ.
Для привлечения клиентов нелегальные участники рынка ценных бумаг используют социальные сети и телеграм-каналы. «В тоже время возобновилась практика холодных обзвонов. Звонки могут быть с неизвестных номеров или через мессенджеры»,— отметили в ЦБ.
Какие еще нелегальные схемы выявили на финансовом рынке
Всего в 2024 году Банк России выявил более 9 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Существенный рост серых схем связан с тем, что мошенники работают через интернет, где проще масштабировать нелегальную деятельность и сохранять анонимность, объяснили в ЦБ.
Наибольшее количество от выявленных серых схем пришлось на финансовые пирамиды— почти 5,5 тыс. (рост в 1,9 раз год к году). Самыми популярными были работающие в интернете пирамиды с упоминанием криптовалют. Кроме того, вернулась практика проводить презентации, обзванивать потенциальных клиентов, приглашать их в офис, отметили в ЦБ.
Число нелегальных кредиторов в 2024 году снизилось почти на 19%— до 1,5 тыс. Стало меньше псевдоломбардов и кредиторов, предлагающих займы на платформах объявлений, но выросло количество схем нелегального кредитования под видом возвратного лизинга, говорится в отчете регулятора.