Преступники заключали с россиянами фиктивные договоры на строительство жилья, чтобы обналичить сертификаты на маткапитал, и делили с ними прибыль
Сотрудники полиции завершили расследование дела в отношении 109 лиц из 7 регионов России. Все они обвиняются в организации мошеннической схемы, связанной с обналичиванием сертификатов на маткапитал. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
По данным следствия, в 2017 году трое организаторов создали нелегальный бизнес, вовлекая риелторов, сотрудников муниципалитетов, кредитно-потребительских кооперативов и МФЦ.
- Одна подгруппа злоумышленников находила россиян, желающих обналичить сертификаты на материнский капитал,
- Другая подгруппа заключала с ними фиктивные договоры на строительство жилья.
Затем через кооперативы преступники получали наличные, часть из которых шла тем, кому сертификаты на маткапитал предназначались, А остальные средства делились между участниками мошеннической схемы.
Всего обвиняемые незаконным путем получили более 75 млн руб., говорится в сообщении. В схеме участвовали жители Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик, Ростовской и Московской областей.
Деятельность злоумышленников была остановлена правоохранительными органами. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, написала Ирина Волк.
В конце апреля 2025 года в Москве поймали злоумышленников, мошенническим способом получавших доступ к жилью умерших и иностранцев. Предполагаемые участники преступного сообщества присвоили девять квартир на общую сумму около 300 млн руб.